據(jù)美國檢察院文件，最初Igbara以“撒錢”的方式在社交網(wǎng)絡(luò)上走紅。他通過向網(wǎng)民分發(fā)大量現(xiàn)金，收獲了近100萬的粉絲。積累了粉絲基礎(chǔ)后，Igbara開始向粉絲“要錢”，先后策劃了多個投資騙局，騙取粉絲投資資金超過800萬美元。

2021年1月開始，Igbara在多個社交媒體平臺上稱，計劃高價收購虛擬貨幣。他表示，由于傳統(tǒng)加密貨幣交易所對比特幣購買數(shù)量有上限規(guī)定，為了持有更多的比特幣，自己愿意以高于市值3.5%到5%的價格從粉絲手中購買?；趯gbara的信任及高價誘惑，多名賣家向其賬戶轉(zhuǎn)入了共計價值為250萬美元的比特幣，但轉(zhuǎn)賬完成后，Igbara沒有履行承諾，而是偽造了匯款單并將其發(fā)給賣家。

根據(jù)文件，除了向粉絲詐騙的價值250萬美元的比特幣外，Igbara還于2019年至2021年期間，通過向投資者宣稱進行股票、電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)售、新冠病毒相關(guān)的個人防護設(shè)備的投資，募集到了至少550萬美元。但實際上，其募集到的資金主要用來進行下一輪的詐騙、購買奢侈品和賭博。

目前，Igbara已經(jīng)認罪，檢方以電匯欺詐、電匯欺詐陰謀和洗錢三項罪名將其起訴，若罪名成立，他將面臨最高20年的監(jiān)禁，并被沒收財產(chǎn)1000萬美元，繳納500萬美元賠償金和50萬美元罰款。美國國稅局刑事調(diào)查特別負責人表示，在這場騙局中，所有受害者都被承諾了高利潤、高回報，“投資者應(yīng)當對任何不切實際的投資承諾持懷疑態(tài)度”。

在國內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)大V利用自身影響力誘導(dǎo)投資者入局，涉嫌違法犯罪的案例也不在少數(shù)。如今年7月份，曾經(jīng)的財經(jīng)網(wǎng)絡(luò)大V徐曉峰因涉嫌違法犯罪被提起公訴。據(jù)證監(jiān)會此前通報，徐曉峰等人私自搭建黑平臺，以“高杠桿、高盈利”等誘惑性詞匯的廣告信息，忽悠粉絲下載“上證ETF期權(quán)APP”開戶交易期權(quán)，在不到一年的時間里累計誘導(dǎo)350余名投資者入金，涉案金額超3000萬元。

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